---

---

"بينانس" تواجه اتهامات بمساعدة إيران الالتفاف على العقوبات الأميركية

بواسطة: إدارة موقع إيجيل ويب
تاريخ: 15/07/2022 . 09:00 بتوقيت غرينتش

اتوصل تحقيق أجرته رويترز إلى أن أكبر بورصة عملات رقمية في العالم "بينانس" Binance، واصلت معالجة تداولات العملاء في إيران، على الرغم من العقوبات الأمريكية وحظر الشركة على ممارسة الأعمال هناك.

في 2018، أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات التي كانت قد علقت قبل ثلاث سنوات كجزء من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية الكبرى.

وفي نوفمبر من ذلك العام، أبلغت "بينانس" التجار في إيران أنها لن تخدمهم بعد الآن، وطلبت منهم تصفية حساباتهم.

بينانس تتجاوز الحظر

لكن سبعة تجار قالوا في مقابلات مع رويترز، إنهم تجاوزوا الحظر، واستمروا في استخدام حساباتهم في "بينانس" حتى وقت قريب في سبتمبر من العام الماضي، وفقدوا الوصول لها فقط بعد أن شددت البورصة فحوصات مكافحة غسيل الأموال في الشهر السابق. وحتى تلك اللحظة، كان يمكن للعملاء في إيران التداول من خلال التسجيل بعنوان بريد إلكتروني فقط.

وقال 11 شخصًا في إيران بخلاف الذين قابلتهم رويترز على ملفاتهم الشخصية على LinkedIn إنهم أيضًا تداولوا العملات الرقمية في "بينانس" بعد حظر 2018.

هذا وكانت شعبية البورصة في إيران معروفة داخل الشركة، وكان كبار الموظفين على علم بالصفوف المتزايدة للمستخدمين الإيرانيين في البورصة.

ولم ترد بينانس على أسئلة رويترز بشأن إيران، لكن في منشور على مدونة في مارس، نُشر ردًا على العقوبات الغربية على روسيا، قالت "بينانس" إنها "تتبع قواعد العقوبات الدولية بصرامة"، وشكلت "فرقة عمل عالمية للامتثال، بما في ذلك خبراء في العقوبات وإنفاذ القانون ذائع الصيت عالميًا".

منصة العملاء الأمريكيين

وقالت "بينانس" إنها استخدمت "أدوات مصرفية" لمنع الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات من استخدام منصتها.

كما قال سبعة محامين وخبراء في العقوبات لرويترز، إن التداول الإيراني في البورصة قد يجذب اهتمام المنظمين الأمريكيين.

وتقول "بينانس"، التي يقع مقر شركتها القابضة في جزر كايمان، إنه ليس لديها مقر واحد، ولا تقدم تفاصيل حول الكيان الذي يقف وراء منصة تداول Binance الرئيسية التي لا تقبل العملاء في الولايات المتحدة.

بدلاً من ذلك، يتم توجيه العملاء الأمريكيين إلى بورصة منفصلة تسمى Binance.US، والتي - وفقًا للإيداع التنظيمي لعام 2020 - يسيطر عليها مؤسس Binance والرئيس التنفيذي تشانغبينغ زاو.

ويقول محامون إن هذا الهيكل يعني أن "بينانس" محمية من العقوبات الأمريكية المباشرة التي تحظر على الشركات الأمريكية ممارسة الأعمال التجارية في إيران.

الإيرانيون يستخدمون "بينانس" الرئيسية

ويرجع ذلك إلى أن التجار في إيران استخدموا بورصة "بينانس" الرئيسية، وهي ليست شركة أمريكية. لكن منصة Binance تواجه خطر ما يسمى بالعقوبات الثانوية، التي تهدف إلى منع الشركات الأجنبية من التعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات أو مساعدة الإيرانيين على التهرب من الحظر التجاري الأمريكي

بالإضافة إلى التسبب في الإضرار بالسمعة، يمكن للعقوبات الثانوية أيضًا أن تخنق وصول الشركة إلى النظام المالي الأمريكي.

وقال أربعة محامين إن عقوبات منصة Binance ستعتمد على ما إذا كانت الأطراف الخاضعة للعقوبات تتداول على المنصة، وما إذا كان العملاء الإيرانيون قد تهربوا من الحظر التجاري الأمريكي نتيجة لمعاملاتهم.

لكن لم تجد رويترز أدلة على استخدام الأفراد الخاضعين للعقوبات منصة Binance، وردًا على سؤال حول استخدام المتداولين في إيران لبينانس، رفض متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية التعليق.

ضوابط ضعيفة

وأفادت رويترز في يناير الماضي، أن منصة Binance أبقت ضوابط ضعيفة على الامتثال لمستخدميها حتى العام الماضي، على الرغم من المخاوف التي أثارتها بعض الشخصيات البارزة في الشركة، بالاعتماد على مقابلات مع كبار الموظفين السابقين والرسائل الداخلية والمراسلات مع المنظمين الوطنيين.

وقالت البورصة ردًا على ذلك إنها ارتقت بمعايير الصناعة. حيث يُظهر تقرير رويترز الجديد لأول مرة كيف سمحت الثغرات في برنامج الامتثال الخاص بـ Binance للمتداولين في إيران بممارسة الأعمال التجارية في البورصة.

هذا وتهيمن منصة Binance على صناعة العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها 950 مليار دولار، وتقدم لمستخدميها البالغ عددهم 120 مليونًا مجموعة من العملات الرقمية والمشتقات والرموز غير القابلة للاستبدال، وتعالج صفقات بقيمة مئات المليارات من الدولارات شهريًا.

وتتجه البورصة بشكل متزايد نحو الاتجاه السائد، إذ قام مؤسسها الملياردير زاو - المعروف باسم CZ - هذا العام بتوسيع نطاق وصوله إلى الأعمال التجارية التقليدية من خلال التعهد بمبلغ 500 مليون دولار لاستحواذ رئيس تيسلا إيلون ماسك المخطط له على تويتر. وفي الشهر الماضي، تعاقدت Binance مع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو للترويج لأعمالها في NFT.

"بينانس الفارسية"

ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، فرض الغرب والأمم المتحدة عقوبات على إيران ردًا على برنامجها النووي، إلى جانب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ودعم الإرهاب. لطالما اعتبرت إيران أن البرنامج النووي للأغراض السلمية.

وبموجب اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية الست، قلصت طهران برنامجها النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات. وفي مايو 2018، تخلى الرئيس دونالد ترامب عن الاتفاق وأمر بإعادة فرض العقوبات الأمريكية التي تم تخفيفها بموجب الاتفاق. وعادت القيود حيز التنفيذ في أغسطس ونوفمبر من ذلك العام.

عد خطوة ترامب، أضافت Binance إيران إلى قائمة ما أسمته "الدول الخاضعة للعقوبات" بشأن شروط اتفاقية الاستخدام ، قائلة إنها يمكن أن "تقيد أو ترفض" الخدمات في مثل هذه المناطق. وفي نوفمبر 2018، حذرت عملاءها في إيران عبر البريد الإلكتروني من سحب عملاتهم المشفرة من حساباتهم "في أقرب وقت ممكن".

التمويل غير القانوني

وفي حديث منفصل في أبريل 2020، أشار موظف كبير أيضًا إلى أن التجار الإيرانيين يستخدمون المنصة، دون أن يوضح كيف عرف ذلك. وأعطت وثيقة امتثال Binance من العام نفسه إيران أعلى تصنيف للمخاطر بين جميع البلدان فيما يتعلق بالتمويل غير القانوني.

قال متعاملون إن ما يدعم نمو Binance في إيران هو السهولة التي يمكن للمستخدمين من خلالها تجنب القيود عبر الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) وأدوات إخفاء عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) التي يمكن أن تربط استخدام الإنترنت بالموقع.

كما استخدم المتسللون الكوريون الشماليون شبكات VPN لإخفاء مواقعهم أثناء إنشاء حسابات على "بينانس" لغسل العملات المشفرة المسروقة في عام 2020، حسبما ذكرت رويترز في يونيو.

وقال مهدي قادري، عامل تطوير الأعمال ، إنه استخدم VPN للتداول بما قيمته 4000 دولار من العملات المشفرة على Binance في العام المنتهي في أغسطس 2021. وقال قادري عن Binance: "كان جميع الإيرانيين يستخدمونها".

أدوات تحليلية

في دليل تم نشره عام 2021 حول كيفية تطبيق العقوبات على شركات التشفير، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هناك أدوات تحليلية متطورة يمكنها اكتشاف التعتيم على عنوان IP. وقالت إن شركات التشفير يمكنها أيضًا جمع معلومات لتنبيه المستخدمين في بلد يخضع للعقوبات، مثل عناوين البريد الإلكتروني.

ومن جانب آخر، قام زهاو ، الرئيس التنفيذي لشركة "بينانس"، بنشر تغريدة له في يونيو 2019 صرح فيها بأن الشبكات الافتراضية الخاصة كانت "ضرورة وليست اختياراً". لكنه قام بحذف التعليق بحلول نهاية عام 2020.

وردا على سؤال حول التغريدة، لم تعلق "ينانس". في يوليو من العام التالي، نشرت المنصة على موقعها على الإنترنت "دليل المبتدئين لشبكات VPN". وكانت إحدى إحدى نصائحه: "قد ترغب في استخدام VPN للوصول إلى المواقع المحظورة في بلدك."

كان زاو على دراية بمستخدمي التشفير الذين يتحايلون على ضوابط Binance بشكل عام. فقد أخبر المحاورين في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 أن "المستخدمين يجدون طرقًا ذكية للالتفاف على حاجزنا في بعض الأحيان وعلينا فقط أن نكون أكثر ذكاءً بشأن الطريقة التي نحظر بها."